企業管治

本公司設有三個委員會,即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會,所有委員會均已根據創業板上市規則附錄十五企業管治常規守則所載的原則採納職權範圍。

審核委員會成員

Stephen MARKSCHEID先生* (主席)

張衛東先生*

張龍根先生*

提名委員會成員

段迪女士 (主席)

Stephen MARKSCHEID先生*

張衛東先生*

薪酬委員會成員

張龍根先生* (主席)

段迪女士

張衛東先生*

*本公司獨立非執行董事

股東提名候選本公司董事之程序

除本公司董事會建議外,任何人士皆不能於任何股東大會上被選為董事,除非該人士在不早於指定進行有關選舉的股東大會通告寄發後翌日及不遲於該股東大會舉行日期前7天期間至少7天,公司秘書接獲有權出席會議及投票的股東(被提名人士除外),發出書面提名通知及被提名公司候選人簽署表示願意接受提名的書面通知,則屬例外。